特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董事会第五次会议于2023年12月15日以邮件的方式发出通知，并通过电线日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

  由于公司的光刻胶产品在客户端测试时间比较久，目前相关这类的产品正在客户端进行上线评价测试，尚未开始批量生产，该项目尚未达到预定可使用状态，因此公司计划将“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”的预定可使用状态日期由2023年9月延期至2024年3月。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息公开披露媒体的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息公开披露媒体的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  鉴于公司募投项目中除“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”以外的项目均已实施完成，达到结项条件。同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金1,216.49万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司及子公司将注销对应募集资金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告》详见公司刊登在指定信息公开披露媒体的公告。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息公开披露媒体的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息公开披露媒体的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见》。

  3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

  4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见。

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司将“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”的预定可使用状态日期由2023年9月延期至2024年3月。现将相关情况公告如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票1,307万股，每股发行价格91.00元。截至2021年8月9日，公司广泛征集资金总额为118,974.99万元，根据有关法律法规扣除发行费用1,307.84万元后，募集资金净额为117,667.16万元。上述资金到位情况业经公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B083号）验证。

  本次延期的募投项目为 “新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”，募投项目延期情况如下：

  公司于2023年12月25日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”的预定可使用状态日期由2023年9月延期至2024年3月。

  公司光刻胶产品在客户端测试时间比较久，目前相关这类的产品正在客户端进行上线评价测试，在获得下游客户端测试通过前，公司的光刻胶及光刻胶配套试剂项目尚不可以进行批量生产，因此导致募投项目进度较规划时间出现滞后。

  公司这次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定和公司内部制度，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

  本次募投项目延期事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。

  经审核，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  经审查，监事会认为，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途均不发生变更的情况下，将“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”的预定可使用状态日期由2023年9月延期至2024年3月。

  本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

  公司本次关于部分募投项目延期的事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形；公司本次募投项目延期已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，华泰联合证券对公司部分募投项目延期事宜无异议。

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。

  鉴于募投项目中的“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”、“年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”和“补充流动资金”已经达到结项条件，同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金1,216.49万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司及子公司将注销对应募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。因“年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”节余募集资金超过该项目募集资金净额的10%，根据相关规定，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票1,307万股，每股发行价格91.00元。截至2021年8月9日，公司募集资金总额为118,974.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,307.84万元后，募集资金净额为117,667.16万元。上述资金到位情况业经公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B083号）验证。

  注：项目实际使用募集资金金额略大于调整后拟使用募集资金金额，主要系募集资金账户的理财收益、活期利息金额投入募投项目建设所致。

  二、截止2023年12月15日，公司本次非公开发行股票募集资金专户余额情况如下：

  注：上表中募集资金余额包括募集资金未使用余额和募集资金账户存款利息及手续费的净额。

  项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时存放期间产生了部分利息收入。

  公司计划将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金1,216.49万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

  在经公司股东大会审议通过后，公司将节余募集资金转出，公司及子公司将注销对应募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

  节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，进一步促进公司主营业务持续稳定发展。

  本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构对公司该事项发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的意见

  经审核，我们认为：公司将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  经审查，监事会认为，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

  因此，监事会同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需股东大会审议通过，该事项履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。上述事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上所述，华泰联合证券对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项无异议。

  特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六次监事会第四次会议于2023年12月25日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知已于2023年12月15日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

  经审查，监事会认为，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途均不发生变更的情况下，将“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”的预定可使用状态日期由2023年9月延期至2024年3月。

  本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  经审查，监事会认为，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

  因此，监事会同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2023年12月25日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  8、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

  以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议通过，具体内容详见公司2023年12月26日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

  上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

  按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司），不接受电线：30一5：00

  3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。

  在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362409”，投票简称为“雅克投票”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年1月10日召开的江苏雅克科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  上述议案请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对雅克科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票1,307万股，每股发行价格91.00元。截至2021年8月9日，公司募集资金总额为118,974.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,307.84万元后，募集资金净额为117,667.16万元。上述资金到位情况业经公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B083号）验证。

  本次延期的募投项目为“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”，募投项目延期的具体情况和原因如下：

  “新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”募投项目原定于2023年9月达到预定可使用状态。由于公司光刻胶产品在客户端测试时间较长，目前相关产品正在客户端进行上线评价测试，在获得下游客户端测试通过前，公司的光刻胶及光刻胶配套试剂项目尚不能进行批量生产，因此导致募投项目进度较原规划时间出现滞后，无法在计划时间内达到预定可使用状态。截至2023年12月15日，本募投项目的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。

  根据本次募投项目的实施进度、资金使用情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定延长该募投项目达到预定可使用状态的时间。

  2023年12月25日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”达到预定可使用状态的时间延期至2024年3月。

  公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及企业内部制度，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

  雅克科技于2023年12月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，企业独立董事发表了明确意见。

  经审核，独立董事认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  经审查，监事会认为：公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途均不发生变更的情况下，将“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”的预定可使用状态日期由2023年9月延期至2024年3月。

  本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

  公司本次关于部分募投项目延期的事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形；公司本次募投项目延期已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，华泰联合证券对公司部分募投项目延期事宜无异议。

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对雅克科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项进行了核查，具体核查情况如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票1,307万股，每股发行价格91.00元。截至2021年8月9日，公司广泛征集资金总额为118,974.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,307.84万元后，募集资金净额为117,667.16万元。上述资金到位情况业经公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B083号）验证。

  截至2023年12月15日，公司本次非公开发行股票募集资金专户余额情况如下：

  注：上表中募集资金余额包括募集资金未使用余额和募集资金账户存款利息及手续费的净额

  截至2023年12月15日，募集资金专用账户余额为1,216.49万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

  三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的具体情况、原因及影响

  公司本次结项的募投项目为“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”和“年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”，上述项目均已实施完成，达到预定可使用状态。同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。

  2023年12月25日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意将“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”和“年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”进行结项，并将项目节余的募集资金永久补充流动资金。

  因“年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”节余募集资金超过该项目募集资金净额的10%，根据交易所相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  股东大会审议通过相关议案之后，公司将募投资金专户余额转入公司一般账户，用于补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准）。

  在经公司股东大会审议通过后，公司拟将上述募集资金专项账户予以注销。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的该募投项目募集资金监管协议随之终止。

  为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

  （四）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户对公司经营的影响

  本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  公司于2023年12月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

  五、独立董事、监事会对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的意见

  公司将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  综上，独立董事同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

  因此，监事会同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需股东大会审议通过，该事项履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等法律和法规和规范性文件的有关法律法规。上述事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上所述，华泰联合证券对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项无异议。